Présentation


L'effectif du Conseil d'administration est de 10 membres tous de nationalité française. Parmi les 5 administrateurs extérieurs au groupe familial, tous sont indépendants (M. Georges Chodron de Courcel, M. Patrick Soulard, Mme Dominique Netter, Mme Marie-Françoise Walbaum et Mme Luce Gendry). Les critères retenus pour déterminer la qualification d'administrateur indépendant sont ceux du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF de décembre 2008 mis à jour en novembre 2015.

Les administrateurs sont nommés pour une durée statutaire de 4 ans.

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre et, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

Les règles relatives au fonctionnement du Conseil d'administration sont fixées par la loi, les statuts ainsi que par le Règlement intérieur de FFP et charte de déontologie boursière. Le Règlement intérieur, refondu en mars 2012, précise l'organisation du Conseil d'administration afin d'en optimiser les travaux. Il a pour objet notamment de rappeler les obligations qui pèsent sur chaque administrateur et les missions du Conseil d'administration. Il décrit le fonctionnement interne du Conseil d'administration, précise les missions du Président du Conseil d'administration et rappelle que le Président du Conseil exerce également les fonctions de Directeur Général. Le Réglement intérieur formalise en outre la constitution de comités spécifiques qui exercent leur action sous la responsabilité du Conseil d'administration. Le Réglement intérieur est reproduit dans le Document de référence.

3 Comités spécialisés, dont la mission est précisée dans le document de référence, existent :

  • Le Comité de la Gouvernance, des Nominations et Rémunérations,
  • Le Comité des Investissements et des Participations,
  • Le Comité Financier et d'Audit.


Le Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations comprend 5 administrateurs :

  • M. Georges Chodron de Courcel, Président du comité
  • M. Jean-Philippe Peugeot
  • Mme Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni
  • M. Patrick Soulard
  • Mme Marie-Françoise Walbaum

Le Comité des Investissements et des Participations comprend 7 administrateurs et est composé de :

  • M. Robert Peugeot, Président du comité
  • M. Georges Chodron de Courcel
  • Mme Luce Gendry
  • Mme Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni
  • M. Jean-Philippe Peugeot
  • M. Xavier Peugeot
  • Mme Dominique Netter
     

Le Comité Financier et d'Audit comprend 4 administrateurs et est composé de :

  • Mme Luce Gendry, Président du comité
  • M. Christian Peugeot
  • M. Patrick Soulard
  • Mme Marie-Françoise Walbaum